Screenen van personen en organisaties

Screening van personen en organisaties kan voorkomen dat uw organisatie reputatie- of financiële schade lijdt. Regelmatig onderzoek doen naar personen of organisaties is een absolute must en bovendien bij de wet verplicht als u een samenwerking of inkoop overweegt. Zakendoen met de verkeerde partner kan u een flinke sanctie opleveren! Met de Due Diligence oplossingen van LexisNexis voldoet u aan alle eisen van de toezichthouder.

Screening van personen of organisaties

Als uw organisatie overweegt in zee te gaan met bepaalde personen of organisaties doet u er goed aan deze zorgvuldig te screenen. Met een Due Diligence controle kunt u snel een uitgebreid onderzoek doen naar personen of organisaties. U brengt daarmee de kansen en risico's van het zakendoen met deze partner glashelder in beeld. Een extra IT-investering of training is voor deze checks niet nodig. Uw compliance afdeling heeft vanaf elke plek toegang tot het geavanceerde maar uiterst gebruiksvriendelijke platform van LexisNexis. Wij lopen al meer dan 30 jaar voorop als het gaat om risk management en intelligence.

Waarom personen of organisaties screenen?

U wilt uw organisatie beschermen tegen sancties en reputatie- of financiële schade. U wilt voorkomen dat er ooit lijken uit de kast komen die uw organisatie ernstige schade kunnen toebrengen. U wilt het imago van uw onderneming beschermen en mijdt liever het samenwerken met high risk partijen. Logisch! Screening van personen en organisaties is, naast een stuk risk management, ook simpelweg bij de wet verplicht. Uw organisatie mag niet betrokken zijn bij omkoping, fraude of witwassing van geld; maar ook geen zakendoen met klanten, leveranciers en business partners die zich hiermee wél bezighouden.

Onderzoek doen naar personen/organisaties? Verplicht!

Er zijn drie wetten die erop toezien dat organisaties zich niet inlaten met zaken als corruptie, omkoping en het witwassen van geld. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassing en financiering van terrorisme (Wwft) bent u verplicht om potentiële klanten te screenen alvorens u zaken met ze doet. De Wwft is in 2008 in het leven geroepen om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden.

De wet eist screening van personen/organisaties

De UK Bribery Act, door DNB geadopteerd vanuit de UK, is een drastische maatregel tegen omkoping uit 2010. Het overtreden van deze wet kent sancties als flinke boetes en gevangenisstraffen. Die gelden óók voor organisaties die 'toevallig' zakendoen met een derde partij die zich ergens ter wereld inlaat met omkoping. De Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) is een Amerikaanse anti-corruptiewet uit 1977 met een toenemend aantal vervolgingen van buitenlandse bedrijven. Ook Nederlandse organisaties ontkomen niet aan deze wet. Met LexisNexis kunt u aan de toezichthouder aantonen dat u proactief voorkomt dat uw organisatie bij dit soort zaken betrokken raakt.

Medewerkers screening

Een regelmatige screening van uw klanten en leveranciers is tegenwoordig noodzakelijk, ook wilt u voorkomen dat uw organisatie via medewerkers betrokken raakt bij fraudezaken of schandalen. U wordt bij de wet verantwoordelijk gehouden voor uw (interne) beleid en acties gericht op het voorkomen van fraude. In het kader van de wetgeving, maar ook om uw imago te beschermen, is pre- employement and periodieke in-employment screening, dus het screenen van toekomstige maar ook huidige werknemers een agendapunt waar u als ondernemer in deze tijd niet omheen kunt.

Slim en snel screenen van personen en organisaties

Risk management als het gaat om met welke klanten, partners en leveranciers u zakendoet? Lexis Nexis ontwikkelde de perfecte tool voor u. Met Lexis Diligence® kunt u snel en gemakkelijk een uitgebreid onderzoek doen naar personen of organisaties. U kunt personen en organisaties screenen aan de hand van alle belangrijke internationale sanctie-, PEP- en zwarte lijsten, zoals OFAC, EU Consolidated, FBI en Info4C. Maar met Lexis Diligence® kunt u nog veel meer.

Slimme Due Diligence oplossing

Zoek informatie en achtergronden van een persoon, organisatie of land en controleer op vermelding in sanctie- en PEP-lijst en eventuele betrokkenheid bij rechtszaken in het verleden. Maak een risicoanalyse per land. Check achtergrondinformatie van een (potentiële) klant, leverancier of externe partij en ga na of deze negatief in het nieuws is gekomen eventueel in anderstalige bronnen. Ons platform legt direct een verband met onze diverse databases: sanctie-, PEP- en zwarte lijsten, nieuws en bedrijfsinformatie. Wat zijn de kansen en risico's van het zakendoen met deze partij? U weet het snel met de Due Diligence controle van LexisNexis.

Audit trial: professioneel onderzoeksrapport

Het snel werkende platform Lexis Diligence® is eenvoudig in gebruik en toegankelijk vanaf elke gewenste plek. In een mum van tijd heeft u antwoorden op uw vragen in de vorm van overzichtelijke zoekresultaten. Deze resultaten kunt u opslaan, waarmee u een professionele en veilige audit trail met gepersonaliseerde rapportages bezit. In de rapportage staat aangegeven welk onderzoek u deed, hoe en wanneer (tijdsstempel). U bepaalt zelf welke resultaten u al dan niet wilt opnemen in het rapport en welke informatie u wilt opslaan, afdrukken of per e-mail verzenden. Voeg desgewenst eigen aantekeningen toe aan uw rapport. U krijgt alle informatie die u nodig heeft voor de Wwft snel en overzichtelijk op uw scherm.

Get in touch
Telephone number: +44 (0) 330 1611234
Reasons to get in touch
  • You can't find an answer to your problem on this website
  • You would like to request training
  • You would like a product demonstration
  • You are having trouble logging in or have a technical problem